抑遏2026年2月27日收盘，沙河股份(000014)报收于13.83元，较上周的14.26元下落3.02。本周，沙河股份2月25日盘中价报14.49元。2月27日盘中廉价报13.67元。沙河股份现时新总市值33.47亿元，在房地产拓荒板块市值排行74/89，在两市A股市值排行4535/5189。

公司公告汇总：董事会拟将成员东说念主数由9名周折为7名，立董事保抓3名不变。公司公告汇总：公司拟以现款收购业鹏基抓有的晶华显现70股权，组成要紧财富重组。公司公告汇总：2026年次临时鞭策会将于3月13日召开，审议改换公司轨则事项。

十届董事会十八次会议方案公告 图木舒克管道保温施工

沙河实业股份有限公司于2026年2月25日召开十届董事会十八次会议，审议通过《对于改换的议案》，拟将董事会成员东说念主数由9名周折为7名，其中立董事保抓3名不变，并相应修改公司轨则斟酌条件。该议案尚需提交公司2026年次临时鞭策会审议。同期，董事会审议通过《对于召开公司2026年次临时鞭策会的议案》，具体事项详见公告文献。

对于召开2026年次临时鞭策会的见告

沙河实业股份有限公司董事会决定召开2026年次临时鞭策会，会议将于2026年3月13日以现场与鸠集投票相结式召开，股权登记日为2026年3月4日。会议审议《对于改换的议案》图木舒克管道保温施工，该议案为很是方案事项，需经出席会议的鞭策所抓表决权的三分之二以上通过。鸠集投票通过圳证券交游所系统进行，现场会议所在为圳市南山区白石路2222号沙河世纪楼四楼会议室。鞭策可交付代理东说念主参会，公司对中小投资者表决效劳单计票。

对于改换《公司轨则》的公告

沙河实业股份有限公司于2026年2月25日召开十届董事会十八次会议，审议通过《对于改换的议案》。字据《公规则》《上市公司轨则诱骗》等轨则，设备保温施工结公司施行情况，将董事会成员东说念主数由9名周折为7名，其中立董事仍为3名，董事长由董事会以举座董事的过半数选举产生。除上述条件外，公司轨则其他条件不变。改换后的轨则同日登载于巨潮资。

沙河实业股份有限公司轨则(2026年2月)

沙河实业股份有限公司轨则共十二章，涵盖公司基本信息、筹画主义、股份解决、鞭策与鞭策会、党委、董事与董事会、解决东说念主员、财务司帐轨制、利润分拨、审计、见告与公告、并分立及死亡计帐等内容。明确公司注册成本为242,046,224元，股份均为粗俗股，鞭策会为职权机构，董事会由7名董事组成，建树董事及审计委员会等门委员会。轨则利润分拨计谋先禁受现款分成，聚首三年累计现款分成不低于年均可分拨利润的30。公司设总司理及董事会通知，奉行里面审计轨制，如期露出财务阐明。

对于要紧财富重组的施展公告

沙河实业股份有限公司拟以现技俩购买业鹏基(集团)有限公司抓有的圳晶华显现电子股份有限公司70股权，交游完成后晶华电子将纳入公司并报表边界。本次交游组成要紧财富重组及关联交游，不触及刊行股份，不组成重组上市，不会致公司控股鞭策和施行抑遏东说念主变。公司已于2026年2月6日召开董事会审议通过交游案，并签署斟酌公约。2026年2月13日收到交所问询函，正组织回答。交游尚需履行审批递次，施展将实时露出。

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